金沙41668

中共金沙41668有限公司委员会关于巡察整改情况的通报


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根据南平市委巡察工作统一部署,2019年5月13日至6月14日,市委第四巡察组对金沙41668有限公司党委开展了巡察,并于2019年8月28日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、认真履行主体责任,集智聚力推进整改落实

(一)统一思想认识,切实提高政治站位。集团党委高度重视,始终坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务抓实抓好,作为一次自我净化、自我纠偏、自我完善、自我提升的良好契机,作为一次加强党性锻炼、改进工作作风、检验工作成效的具体实践巡察组指出的问题、反馈意见和建议,集团党委和全体党员干部职工虚心接受、照单全收,无推卸责任,不敷衍了事,切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来,用实际行动做到真认账、真对照、真反思、真整改、真负责,确保巡察反馈问题全面整改落实到位,切实做好巡察“后半篇文章”。

(二)加强组织领导,层层抓好整改落实。巡察情况反馈后,集团党委迅速召开会议,专题研究部署巡察整改工作。成立由集团党委书记任组长,其他领导班子成员为副组长,各部门、各子公司负责人为成员的巡察整改工作领导小组,下设办公室,抽调8位同志集中办公、专注整改。党委书记认真履行巡察整改工作第一责任人职责,全面负责问题整改,多次组织召开巡察整改工作会议,亲自梳理细化整改问题责任清单,逐条逐项研究整改措施,制定整改工作方案,听取各部门、各子公司整改进度汇报,确保巡察整改工作时时有进度、件件有着落、事事有回音。

(三)坚持求真务实,持续巩固整改成果。集团党委组织深入学习、深刻把握反馈意见和整改要求,认真制定《集团党委落实市委巡察反馈意见的整改方案》(南绿发党委〔2019〕31号),深入分析原因、仔细查找症结,建立问题清单、任务清单、责任清单,逐条逐项明确整改目标任务、整改具体措施、整改最后时限,把整改任务目标化、具体化、清单化,把整改责任落实到岗、具体到事、精准到人,确保所有整改任务落实落细落地。坚持举一反三,深挖问题根源,加强制度建设、建立长效机制,切实从源头上堵住滋生问题的漏洞,大力营造风正气正的政治生态。

二、巡察反馈问题的整改情况

(一)贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、市委重大决策部署情况

1.关于党委领导核心和政治核心作用弱化的问题

1)针对领导班子带头学习表率作用发挥不明显。2018年以来,存在以集团机关支部和南平投资集团支部党员大会代替理论中心组学习的情况,且未组织学习《习近平谈治国理政(第一卷、第二卷)》、习近平总书记关于国企改革发展重要讲话和中央、省委关于深化国有企业改革的相关文件精神等内容。

整改情况:一是修订了《集团党委理论中心组学习制度》,明确党委理论中心组学习的内容、形式以及参加人员范围等,突出主题,强化领导带头学习。二是调整了2019年9-12月份集团党委理论中心组学习计划。9月23日,专题安排学习了《习近平谈治国理政(第一卷、第二卷)》、习近平总书记关于国企改革发展重要讲话和中央、省委关于深化国有企业改革的相关文件精神等内容。

2)针对宣传思想工作不重视。集团本部宣传栏、网站、微信公众号未设立学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等专题栏目。微信公众号内容更新较慢,截至巡察期间仅一篇学习十九大精神相关内容。

整改情况:9月5日,已在集团网站、微信公众号、宣传栏设置了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题栏目。确定两名同志专门负责网站、微信公众号的维护管理,每周至少更新一次。

3)针对学习重“留痕”轻实效。单次学习安排内容过多。如,2018年10月22日中心组学习有13项内容,同时安排交流讨论。撰写心得体会应付了事。如,2018年个别班子成员多篇心得体会不足300字。

整改情况:一是调整了2019年9-12月党委理论中心组学习计划,每月突出安排一个主题。二是按照每个月的学习主题,认真开展研讨,班子成员会前准备发言提纲都在600字以上。

4)针对会议记录涉嫌造假。存在集团党员大会会议记录抄自集团网站信息、党委会出现时间涂改和内容大段删除、会议记录时间前后颠倒、会议重复记录的现象。

整改情况:一是制定《集团公司党委会会议记录工作规范》,明确党委会议记录的规范要求,确定由组织人事部指定专人负责会议记录,并由组织人事部主任每次复核。二是10月10日下午,专门组织部门及子公司会议记录人员进行学习培训,并对部门及各子公司的董事会、总经理办公会等相关会议记录进行规范

5)针对未完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事会、经营班子人员高度重叠,起不到相互监督的作用。

整改情况:10月9日,将该问题在市国资委巡察整改推进会上作了报告,集团公司将按上级的要求持续抓好落实。

6)针对集团对子公司“三重一大”事项监管不到位。未根据上级文件精神及时更新和细化报批、报备事项,管控能力不强。

整改情况:一是修订《金沙41668有限公司关于“三重一大”决策事项实行专项报告制度的规定》,进一步细化了报批报备事项,明确报告程序等。二是明确由监察审计部指定专人负责,监督、审核、指导子公司“三重一大”报告事项,并建立台账三是10月10日,组织子公司分管领导及办公室负责人对“三重一大”决策事项专项报告制度等进行培训讲解。

7)针对分配制度执行不一。南平市创丰综合服务有限公司薪酬管理办法与市国资委和集团薪酬管理制度不一致。

整改情况:创丰公司已参照集团公司薪酬管理制度,制定了《创丰公司薪酬管理暂行办法》,从10月份开始试行。因创丰公司属于原南纺公司剥离后形成的物业类管理公司,人员情况复杂特殊,计划在2020年底前进一步完善完成工资制度改革

8)针对未落实人员身份转隶要求。集团仍有6名员工保留事业编制身份。

整改情况:10月9日上午,已将该问题在市国资委巡察整改推进会上作了报告,集团公司将按照市国资委要求抓好落实。

9)针对未落实企业负责人薪酬管理要求。集团一名班子成员在下属企业兼职,薪酬从兼职企业领取。

整改情况:涉及该情况班子成员已调离本公司,现已不存在该情况。该同志曾是集团公司总经理助理,兼任子公司董事长(法定代表人),主要负责子公司工作,薪酬也只在子公司领取,没有在集团公司领取薪酬,年末工资总额决算时纳入集团班子成员范围统一核算,上报市国资委审核。

2.关于贯彻落实上级重大决策部署不力的问题

10)针对党委统筹谋划推动企业发展能力不强。党委对企业重大项目研究少。如,2018年共召开党委会33次研究了141个议题,涉及重大项目决策仅14项。主营业务发展偏离定位。2016-2018年工程业务营业利润占比大,且呈逐年大幅递增,2018年占比达80.84%。主营项目推进不力。2014年集团向市政府申报林下经济绿色产业项目专项资金补助300万元,截至巡察期间该专项资金仍闲置。

整改情况:一是修订完善《党委会议事规则》,进一步明确了党委会对企业重大项目研究范围,突出发挥党委把关定向作用。二是结合集团公司“不忘初心、牢记使命”主题教育,由集团党委书记、董事长带队开展主营业务发展专项调研工作,突出储备林、科特派、园林绿化业务的发展,进一步明确集团公司发展定位。三是专项资金300万,目前已使用132.33万元,剩余资金使用计划已报市国资委,在年底前使用完成。

11)针对重点项目推进滞后。如,武夷山森林生态旅游项目一期建设总投资约5亿元,截至2018年底项目停滞,部份项目建设资金闲置未发挥实效。

整改情况:集团公司联合福建省旅游集团积极寻求新的合作伙伴,推进策划新的业态和新型运营管理模式,目前正在积极推进。为发挥项目资金效益,剩余项目资金于2019年3月22日,已归还国开基金。2019年9月16日项目银行贷款已归还。

12)针对延迟确认收入,经营业绩考核不实。2014年,南平市政园林工程有限公司4个项目部分工程款未结转当年利润,致使2015年净利润虚增108.65万元。

整改情况:2014年该4个项目业主工程进度款在12月末才拨付到账,市政园林公司支付工程款时,相关发票及计量单据月底前没有收集到位,相应的收入及成本延迟确认,造成相应的利润体现在2015年度确认。现已经严格按实际开票金额确认收入,准确核算经营业绩,以后不再出现此类问题。

13)针对未按实际工程量的发票金额入账,虚列成本。2015年,存在3笔未按实际工程量发票入账,账面虚增成本40.07万元。

整改情况:2016年5月营改增之前,因为项目迟迟没有结算,业主后期也没有拨付相应的工程进度款,当时挂账的发票金额40.07万元未冲抵,现已按照《金沙41668有限公司关于清理长期挂账往来款的整改通知》(南绿发〔2019〕61号),核销了账面虚增成本40.07万元。同时,举一反三,核销了其他7个项目多开发票挂账的金额25.03元。2016年营改增之后,已不存在此现象。

14)针对成本核算不规范,利润不实。2015年,南平市林业实验林场有限公司和南平市振兴国营林场有限公司销售林木只计收入不计支出,虚增当年利润。

整改情况:金沙41668组建之前,实验林场、振兴林场归属林业部门管理,沿用林业行业会计制度,销售只冲减运营成本,没有核销销售林木成本。金沙41668重组后,归属市国资委管理,按企业会计制度要求进行成本核销。由于企业归属行业管理不同和执行会计制度不同,造成2015及2016年度的林木成本未进行核销。根据南绿发纪要〔2017〕16号文件及中介机构管理建议,从2017年度起逐年核销销售林木存货成本,到林木资产销售结束时,摊销核销完毕,确保林木资产账实相符。

3.关于意识形态工作部署不到位的问题

15)针对党委理论学习中心组学习浮于表面。2017、2018年集团党委理论学习中心组学习大多是简单机械传达上级文件精神,理论中心组学习记录照搬照抄学习资料,没有组织开展学习交流研讨。学习记录缺少2017年5月的记录。

整改情况:一是修订《集团党委理论中心组学习制度》,每个月突出一个主题。二是结合每次党委理论中心组学习主题,认真开展学习交流研讨。9-10月份,先后开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“六个专题”集中学习研讨,《中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》学习大讨论,取得较好效果。三是进一步规范党委理论中心组学习记录,由集团公司组织人事部负责审核,防止发生记录错漏。

16)针对党委理论学习中心组学习主题不突出。2018年集团党委理论中心组共组织了12次理论中心组(扩大)学习会,但没有按照中央、省委、市委的要求组织开展党的十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要内容的学习。

整改情况:一是调整2019年9-12月份集团党委理论中心组学习计划,把学习“党的十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想”列入学习计划。二是9月23日专题安排学习“党的十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想”等内容,进行补学补课。

17)针对意识形态工作机制不健全。集团党委截至巡察期间仍未制定意识形态工作实施方案和细则,党委班子分工中未明确意识形态分管领导。2017年未开展意识形态工作责任制落实情况自查;2017、2018年未对所属党组织开展意识形态工作专题检查。

整改情况:一是制定《中共金沙41668有限公司委员会关于加强意识形态工作的实施方案》和《中共金沙41668有限公司委员会意识形态工作责任制实施细则》。二是确定由党委专职副书记分管意识形态工作。三是修订《2019年金沙41668党建工作要点》,把意识形态工作补充写入工作要点。四是9月24日党委专职副书记带队对各党支部、各子公司开展意识形态工作专项检查,建立台账,形成专项报告。

18)针对党委落实意识形态工作不到位。2017、2018年集团党委没有召开专题会议听取汇报和研究部署,没有对意识形态风险点开展分析排查。2017、2018年理论中心组未安排意识形态工作相关内容的专题学习研讨。党委班子成员未将意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容,2017年党委班子成员的民主生活会发言提纲和述职报告均无提及意识形态工作,2018年只有3人在述职报告中提及意识形态工作。

整改情况:一是2019年9月23日党委理论中心组学习,安排意识形态工作相关内容的专题学习,并部署各党支部开展学习以及开展意识形态风险点分析排查工作二是9月24日集团公司党委专职副书记带队,对各党支部、各子公司开展意识形态工作专项检查以及意识形态风险点排查,及时发现并解决意识形态领域存在的问题。三是10月24日召开专题会议,听取意识形态风险点分析排查工作汇报,会议研究制定了《中共金沙41668有限公司委员会关于加强意识形态工作的实施方案》《中共金沙41668有限公司委员会意识形态工作责任制实施细则》《金沙41668有限公司重大突发敏感事件应急处置工作方案》四是结合“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会,各班子成员已将意识形态方面工作的内容进行了阐述。

19)针对网络舆情管理机制不健全。集团党委截至巡察期间仍未制定重大突发敏感事件应急处置机制或工作方案。

整改情况:研究制定下发《金沙41668有限公司重大突发敏感事件应急处置工作方案》(南绿发〔2019〕79号),切实加强网络舆情管控。

20)针对安全生产落实不力。2017年市国资委对六大集团的安全责任制考评,金沙41668排名倒二。2018年没有梳理安全生产工作要点。对市委部署的“工程质量大讨论”活动,四个支部未组织学习讨论。

整改情况:一是年初制定2019年安全生产工作要点,进行安全部署,集团公司董事长与各部门、各子公司签订了13份安全生产责任书,进一步加强安全生产责任。二是2019年组织开展3次安全培训,邀请2次专家培训。三是按照上级文件要求开展安全检查演练。结合《金沙41668有限公司2019年隐患排查治理行动实施方案》,组织各子公司完成排查治理每季度及每周开展情况报送市国资委,结合《金沙41668有限公司“防风险保平安迎大庆”消防安全专项行动方案》,组织各子公司完成消防安全检查专项行动,每月开展情况报送市安委会,并组织应急演练3次。四是9月17日-20日组织各党支部开展“工程质量大讨论活动”,会上全体党员结合各自岗位围绕风险意识,责任意识、质量意识以及服务意识等开展讨论,积极发言,进一步提高全员工程质量安全意识。

(二)党委贯彻落实全面从严治党战略部署方面

1.关于党委主体责任落实不到位的问题

21)针对党委监督缺位。2014年以来没有梳理廉政风险点,党风廉政建设仅停留在学习层面,2014-2018年党委未专题部署党风廉政建设工作。

整改情况:一是下发《中共金沙41668有限公司委员会关于开展廉政风险点排查防控工作的通知》(南绿发纪〔2019〕3号),对应相关岗位职责、权力清单,全面开展集团各部门各子公司在权力运行、制度机制、作风效能、外部环境等方面可能产生的廉政风险排查,研究制定防控措施,建立健全内控机制,形成有效防范风险的监督运行体系。二是10月24日召开集团公司党风廉政建设工作专题部署会议,总结1-9月集团公司开展党风廉政建设和反腐败工作情况,部署第四季度党风廉政建设和反腐败工作。

22)针对全面从严治党检查走过场。2018年1月,集团对下属子公司开展党风廉政建设和内控制度检查,3天检查仅提出“存在廉政教育开展较少”一个问题。

整改情况:一是10月底专门制定党风廉政建设和内控制度检查方案,列出检查清单,11月组织对下属子公司开展检查及廉政风险点排查,建立台账。二是7月29日安排集团内审人员到厦门参加业务知识培训,提高内审人员政治站位和业务能力,增强内审人员的责任感。

23)针对警示教育不及时,效果不佳。如,2018年6月27日,驻市国资委纪检组对南平市产权交易中心有限公司原总经理作出违纪处分决定,直到12月25日其所在支部党员大会才进行宣布。

整改情况:一是组织集团所属4个支部到延平区南山镇吉溪村开展“主题党日”活动,以及全体党员干部观看《樵夫·廖俊波》电影、收看《我们的初心》《榜样4》等,追忆闽北革命历史,重温入党誓词。二是开展警示教育活动,组织学习《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党纪党规。学习会上,集团党委书记着重强调要认真学习好执行好党纪党规,严格遵守“六大纪律”。

2.关于集团纪检部门监督责任落实不力的问题

24)针对监督执纪力量不足。纪检监察工作由党委专职副书记分管,1名纪委副书记(兼监察审计部主任)负责日常工作,其余3名纪委委员也为兼职。

整改情况:该问题已在10月9日市国资委巡察整改推进会上报告。集团公司将继续跟进,并按要求配备监督执纪力量。

25)针对监督执纪“宽松软”。日常监督少,与驻市国资委纪检组沟通不够,主动监督意识不强,截至巡察期间无自办案件,且“第一种形态”数量为零。

整改情况:一是结合此次巡察问题整改,与驻市国资委纪检组沟通,运用监督执纪“第一形态”,已对3名相关责任人进行批评教育、1名提醒谈话。二是集团纪委做好批评教育、约谈函询等书面材料的记录和保管。三是进一步加强日常监督管理,强化监督执纪问责,对违纪违规问题及时严肃查处。

3.关于违反中央八项规定精神问题时有发生的问题

26)针对违规接待。2014-2018年,集团本部及子公司业务接待大部分无公务接待函。存在虚列集团人员到下属企业出差问题。2016-2017年,实验林场邵武分公司和建阳分公司虚列接待共75次,涉及金额3.76万元。超标准安排工作餐。如2016-2017年,振兴林场接待其光泽分公司来人按人均60元标准安排工作餐,共计49次。

整改情况:一是经核实,有相应的出差记录,确认43次不属于虚列接待,金额21695元;无法对应出差记录,存在虚列接待32笔,清退金额15941元。另外,9月9日,集团下发《金沙41668有限公司关于清理超标准报销现象的整改通知》(南绿发〔2019〕60号),要求各公司开展“举一反三”,集团及子公司共清退7笔虚列接待费3171元,清退32笔超标准接待费3950元,清退7笔陪餐人数超标接待费661.59元,清退1笔购酒款1950元。二是对“49次工作餐”进行核实。根据集团2016年4月18日制订的《金沙41668有限公司费用开支管理制度》第七章业务接待标准规定,其他来客按60元/人标准接待,振兴公司49次接待费属于2017年之前发生,按照其他来客标准执行,符合公司规定。2017年12月《市国资委接待管理办法》出台后,已按国资委规定执行,没有违规。三是针对林场虚列接待问题的2名相关责任人,已移送市纪委驻市国资委纪检组处理。四是修订完善《金沙41668有限公司费用开支管理制度》,进一步明确接待规范、费用标准等,并于10月10日下午组织相关人员进行学习培训。

27)针对违规发放事业人员兼职补贴。2014-2018年,振兴林场光泽分公司向光泽华侨国有林场和止马国有林场等6名事业人员发放代理管理劳务费共17.43万元。

整改情况:一是现已终止原来的代理管理模式,现由振兴林场公司自行管理,以后不再发生此类违规问题。二是发放6名事业人员代理管理劳务费17.43万元。已清退2名科级干部兼职补贴34797.15元,其余4人中,3人为固定工人、1人为一般事业干部,属按劳取酬,不宜清退。

28)针对公车管理使用不规范、不严格。集团所有公车未按要求加装定位系统和行车记录仪器。振兴林场将闽H366KC车辆长期借与止马国有林场使用;2018年产权交易中心还存在报销油费未附加油清单的问题。

整改情况:一是修订完善《金沙41668有限公司车辆管理制度》,进一步明确车辆管理的责任。二是振兴林场光泽分公司已于2019年9月12日收回闽H366KC尼桑皮卡车,由于该车已属特检车龄,并且于2009年发生过较大事故,为确保用车安全,经研究,于2019年10月11日对该车辆进行报废处理。三是集团本部及所属子公司现有车辆共18辆(含洒水车、皮卡车),已于10月底全面完成北斗定位系统和行车记录仪的安装工作。四是综合部指定专人管理车钥匙与加油卡,登记使用情况记录,每月核对一次加油卡清单和ETC清单。五是产权交易中心已于2019年5月23日补打了2013年以来的加油明细清单并装订成册备查,从2019年10月份起每月正常打印作为油费报销附件。

29)针对未经批准外出参加培训。2014-2018年,产权交易中心原总经理未经批准前往北京、上海、成都、昆明等地参加盈利机构举办的培训活动共14次,中途还多次长时间滞留。

整改情况:涉及该问题的原总经理现已离职,今后将加强外出管理。针对此问题,集团公司修订完善的《考勤制度》中“外出审批规定”明确外出培训、公务出差审批、报销等程序。一是外出培训审批。外出培训人员须携带培训的相关通知及《培训出差审批单》,至组织人事部进行报备,《培训出差审批单》中需明确培训事项、出行路线、外出时间等相关事项,集团公司中层(本部中层正副职及子公司正职)由分管领导签注意见,总经理审批,子公司副职外出由本单位主要领导审批后报集团公司组织人事部备案。二是公务出差审批。日常公务出差(3天以内),各子公司实行主要负责人外出AB角审批制度。对子公司班子有2人以上的,互为AB角审批;对子公司领导层只有一个负责人的,由集团公司分管领导审批;对于部分紧急事项,未能履行审批手续的,可以通讯方式先行请示报告,事后再补办审批手续。各子公司主要负责人公务出差3天及以上,由集团公司分管领导审批,报集团公司组织人事部备案。

4.关于“四风”问题还不同程度存在的问题

30)针对存在形式主义、官僚主义。专项工作落实不力。精准扶贫工作以资金扶持为主,未结合企业在林业、农业方面优势开展,在产业策划、项目带动脱贫、乡村振兴等方面考虑不够。对扫黑除恶、移风易俗、公房清理专项工作有传达但未落实到位。

整改情况:一是集团党委书记带领集团领导班子成员深入到帮扶村建瓯市顺阳乡江墩村调研,从高质量发展高度,与村两委班子共同研究,拟定《建瓯市顺阳乡江墩村村庄规划方案》,正在顺利推进。二是制定《金沙41668有限公司关于移风易俗管理暂行规定》,明确婚丧喜庆的具体操办规定。三是制定《金沙41668有限公司公房管理制度》,指定由负责资产管理的投资集团有限公司再次开展公房清理专项工作。

31)针对存在享乐主义和特权现象。实验林场一名同志2014年以来长期占用建阳分公司公房,市政园林公司一名同志以明显低于市场价的租金租用公司公房。2014年以来集团及子公司部分人员存在住宿费超标和乘车超标的现象。如,2014-2018年,产权交易中心原总经理超标准报销交通费和住宿费共计27次。

整改情况:一是清退占用公房。其中,实验林场涉及该问题的同志已于2019年5月31日退还公房并补缴租金8190元,其问题已移送市纪委驻市国资委纪检组处理。市政园林公司涉及该问题的同志属人才引进安置性租赁,且有合同约定,该同志已于2019年9月3日主动退回公房。二是清退超标准报销交通费和住宿费。涉及该问题的产权交易中心原总经理已离职,今后将进一步加强管理。针对此问题举一反三,清退5人违规报销油费6169.71元,清退6笔超标准差旅费1201元,以及边巡边改中清退2笔学历教育费4356元。

32)针对违规向竞买人收取费用。2015年至巡察期间,产权交易中心向产权单位收取信息发布费后,仍以100元/人的标准向竞买人收取信息发布费,共计14.99万元。

整改情况:一是2019年5月22日开始,产权交易中心已停止向竞买人收取“信息发布费用”,对已收取的14.99万元信息发布费,按照审计报告的意见上缴市财政。二是严格按照福建省物价局《关于产权交易、鉴证收费问题的通知》(闽价服〔2008〕259号)、福建省物价局《关于规范省级国有产权交易服务收费标准的通知》(闽价服〔2018〕176号)两份文件的收费标准进行收费。

5.关于资金管理不严格,存在较大风险的问题

33)针对往来账款长期未清理。集团尚有非转经房产和自有房产房租押金42.19万元未退还承租人;振兴林场光泽分公司自2014年1月清产核资起,多笔大额款项长期挂账未清;实验林场长达十年以上的往来账款有6笔未清理;南平市非经营性国有资产管理中心尚有应付款项未清退,应收款项未收回。

整改情况:针对“集团尚有非转经房产和自有房产房租押金42.19万元未退还承租人”的问题,一是退还承租户4.03万元房租押金;二是对不缴纳房租的承租户,根据法院判决把押金转租金26.22万元,列入营业收入;三是无法退还的11.94万元,按会计准则规定列入营业外收入。针对“振兴林场光泽分公司多笔大额款项长期挂账未清”,属于原单位划转时遗留款项,正在积极协调处理。针对实验林场长达十年以上的往来账款有6笔未清理”的问题。一是收回个人借款2000元;二是核实无法收回列入营业外支出1939.65元;三是因合同未到期正常挂账3万元;四是其余挂账金额,属于原单位划转时遗留款项,正在积极协调处理。针对“南平市非经营性国有资产管理中心应收、应付款项”主要是内部往来帐,其中7.5万元属于因合同未到期正常挂账,其余款项主要涉及:一是内部单位互相挂账;二是历年产权交易拍卖的转让余款;三是非经管理中心涉及诉讼,预付法院诉讼费等款项。年末将逐一查清,形成备查帐,作为长期往来帐坏账核销。集团开展“举一反三”,清理往来账,9月9日下发《金沙41668有限公司关于清理长期挂账往来款的整改通知》(南绿发〔2019〕61号),集团及子公司另外清理往来款10笔,核销285.55万元。后,集团将每年定期清理一次。

34)针对现金支付相关费用。市政园林公司四个工程项目中,2014年至2018年累计现金支付人工费、运费、吊装费等金额较大。

整改情况:现已逐步建立公司相关管理制度。一是人工费已委托劳务公司发放,不再现金发放。二是运费包含在苗木采购成本中,不再单列。三是建立苗木供应商采购库、吊装租赁库、机械供应商库(含吊机、钩机、铲车、汽车、装卸车等),各类费用以转账形式支付。四是修订《金沙41668有限公司资金管理办法》中涉及的备用金条款,明确了库存现金控制额度、备用金提取审批程序、报销期限等规定。同时,为加强企业财务管理,集团修订了《金沙41668有限公司资金管理制度》和《金沙41668有限公司资产管理制度》,市政园林公司结合公司自身情况制订了《南平市政园林工程有限公司备用金管理制度》。

35)针对超额支付工程款未及时收回。朱熹路绿道系统工程(综合管线)项目,实际支付工程款与后期财审结算应付工程款不一致,多付工程款截至巡察期间仍未收回。

整改情况:此问题现已起诉,将按法院的审理结果执行。

36)针对公款私存。2015年2月,市政园林公司一名同志账面借款4.32万元,存于个人账户长达20个月。

整改情况:一是责令相关责任人按账面借款4.32万元,以银行活期利率计算20个月的利息255.36元,已于2019年10月23日缴交。二是相关人员已移送市纪委驻市国资委纪检组处理,同时,党委指定分管领导对财务负责人进行了提醒谈话三是制订《南平市政园林工程有限公司备用金管理制度》,进一步明确备用金管理程序等,杜绝再发生此类现象。

37)针对备用金提取程序不规范。2018年未经集团相关领导签批,集团本部人员仅凭现金支票提取备用金41次,共计30.40万元。

整改情况:一是修订《金沙41668有限公司资金管理办法》中涉及的备用金条款,明确了备用金提取审批程序。二是财务部负责检查落实督促备用金使用情况,并列入每年内审检查内容。

6.关于项目建设没有依法依规的问题

38)针对代建项目直接委托隶属关系单位施工。2014-2016年,集团将代建的6个项目委托给市政园林公司施工。

整改情况:一是集团公司工程管理部和子公司不定期组织建设工程相关法律法规宣贯培训。二是制订集团公司《代建制管理制度》《工程建设及货物采购项目招投标管理办法》和《南平市政园林工程有限公司库内班组“业务承揽及项目分配”实施细则》。完善《建设工程项目管理制度》《南平市政园林工程公司项目部(施工队)管理办法》,明确适用范围、责任主体和职责要求,完善工程项目具体管理事宜的组织程序。

39)针对违规将工程转包给个人施工。2015-2017年,市政园林公司共有18个项目由非库内施工班组的个人承接。

整改情况:现已进一步完善了相关制度规定,并进行相应的法规培训,规范公司管理。一是集团公司工程管理部和子公司不定期组织建设工程相关法律法规宣贯培训。二是完善《建设工程项目管理制度》《南平市政园林工程公司项目部(施工队)管理办法》《南平市政园林工程有限公司库内班组“业务承揽及项目分配”实施细则》,明确适用范围、责任主体和职责要求,完善工程项目具体管理事宜的组织程序。

40)针对违规无资质承接工程,并转包收取项目管理费。2018年,集团将内部装修、投资集团零星维修工程指定给无建筑装饰、装修工程专业承包资质的创丰公司,该公司承接后违规将工程转包给个人施工,并收取管理费7.61万元。

整改情况:创丰公司是金沙41668公司的子公司,由于该公司属于南纺公司上市剥离后成立的物业管理公司,收入低。集团公司为维持该公司收支平衡,将集团公司内部的屋面漏水、换灯具水龙头等零星维修,投资集团非转经资产零星维修工程让创丰公司承接,通过收取项目管理费,增加公司收入。2019年8月,创丰公司与南平投资集团有限公司已终止维修服务合同,今后不再承接此类项目。

41)针对对监理单位投标材料审核不严。2017年11月,集团在审核一项目监理单位时,未发现中标单位提供虚假人员信息材料。

整改情况:集团公司将该项目的监理单位招标委托第三方代理,该问题主要是中标的监理单位投标时提供的人员信息材料与实际人员信息材料不符,第三方招标代理机构审核不严。针对此问题:一是将该项目招标代理公司列入我公司黑名单,在工程管理部备案,今后不再录用。二是将该项目监理公司列入我公司黑名单,今后不再录用。三是今后项目招标管理中,监督好第三方,认真履行审核程序。

42)针对按规定收取工程项目管理费。2016-2017年,市政园林公司未按合同约定收取松溪高速连接线路面沥青混凝土工程项目管理费,共计29.25万元。

整改情况:该合同签订后,因合同事项产生纠纷,现正在通过律师走协商及司法程序。

43)针对未按规定收取保证金和相关工程款。2015-2016年,市政园林公司未按合同收取履约保证金和移苗工程养护保证金,共计89.08万元;2015-2017年,市政园林公司承接的4个项目,应收未收工程款共计105.32万元。

整改情况:一是现已收回保证金15万元,其他项目已完工,项目保证金已不存在。二是涉及的该4个项目,应收未收工程款105.32万元,经核实实际为159.66万元,正在积极推进

44)针对内部控制把关不严。市政园林公司违规将工程项目直接指定施工班组。2015-2017年,市政园林公司共有15个项目直接指定给集团库内项目部施工对施工班组管理不规范,入库审核不严。招聘施工班组时将4个不符合条件的施工班组纳入库内,个别班组未提供有效业绩证明材料。部分班组未按规定将施工人员证书转入集团内部管理。

整改情况:一是已对15个项目以及4个不符合条件班组情况进行梳理清理,重新明确班组。二是修订《金沙41668有限公司市政园林工程公司项目部(施工队)管理办法》,完善项目部(施工队)招聘评分标准和细则,进一步加强入库班组的把关。三是完善细化项目部(施工队)内控管理体系及项目部(施工队)监管制度,进一步加强班组的管理。

45)针对对发现的工程质量问题整改不重视。如,2017年4月集团安全管理部对南平九中高边坡一期挡墙建设工程项目存在安全隐患的问题未进行督促整改和复查,再次检查发现问题后才开展整改工作。

整改情况:2019年10月8日,南平九中高边坡一期挡墙建设工程项目存在的安全隐患后续工程通过设计方案和专家论证,2019年10月10日开始进行加固,预计该后续工程在2020年3月底完成。针对此工程质量安全问题:一是9月26日至27日,结合“防风险保平安迎大庆”,专门组织一次安全生产大检查“回头看”。二是开展安全生产大检查,把前次安全整改问题列入检查的重要内容。三是集团公司安办将安全问题整改情况,纳入各子公司年终绩效考核范围。

46)针对检查考核不务实。安全生产方面的检查考核大多停留在听汇报、看内页资料,对市政园林公司工程建设质量安全现场进行检查考核的少。

整改情况:一是9-10月份,按照《金沙41668有限公司2019年安全生产大检查行动实施方案》,由集团公司领导带队、安办及相关负责人参加,深入到7处工地现场,组织开展安全生产大检查。二是检查组现场发放整改通知书5份,并在规定时间督促落实整改,实现闭环管理。

47)针对无依据支付相关费用。对已停工的崇阳溪景观漫道将口示范段工程,在未取得监理单位确认的情况下,集团支付进度款。

整改情况:该项目原建设指挥部已撤销,现场管理人员均已离职、离岗。为了支付各班组农民工工资及材料款,根据监理单位草签及施工班组的工程进度预算,预支付各班组农民工工资、材料款,目前项目仍处于停工状态。10月9日,该问题已在市国资委巡察整改推进会上作了报告,今后将按照要求进一步加强项目管理。

(三)落实党建工作责任、加强组织建设和选人用人情况

1.关于落实党建工作责任制不到位的问题

48)针对谋划推进党建工作不够有力。2018、2019年集团党建工作要点照搬照抄自市国资委。党建工作没有与生产经营工作同步考核。集团党委层面没有对基层党支部达标创星活动进行全面督促指导,目前该活动只在机关支部和创丰公司支部中开展。

整改情况:一是结合集团公司实际,重新修订完善2019年金沙41668党建工作要点》。二是下达2019年各部门、各子公司经营业绩考核指标的绩效考核指标,已将党建工作考核指标与同时下达、同步考核,切实通过提升党建工作成效促企业经营发展。三是结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研工作,2019年10月16-17日,按照市管企业基层党支部达标创星验收标准要求,同步推进所属4个党支部全面开展“达标创星”活动。

49)针对思想政治建设比较薄弱。2014年以来班子成员之间、分管领导与部门负责人之间没有开展交心谈心活动。

整改情况:一是完善集团公司谈心谈话制度。二是结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,专门制定谈话安排表,集中利用10月22-23日两天时间,分层次认真开展交心谈心活动。

2.关于领导班子战斗力不强的问题

50)针对领导干部存在“守摊”思想。对企业长远发展信心不足。如,南平市科技特派员创业投资有限公司根据市委市政府的要求于2017年11月成立,集团对目前开展的DMF废气综合治理工程和武夷功能食品开发项目2个项目,顾虑较多,未追加投资开拓新项目。

整改情况:一是加强政治理论学习,提高思想认识,提升政治站位。9月17日,再次组织集团领导班子及相关人员学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等内容,10月12日组织学习了《中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,并开展讨论。二是积极主动作为,加大项目调研力度,拓宽项目来源,集团公司积极主动筹集资金,完善创投公司资金投资管理办法,全力推动科技特派员创业投资有限公司业务发展。

51)针对存在“老好人”思想。集团2014年开展内审工作时已指出产权交易中心存在资金审批不规范、单据不齐全等问题,但集团党委对该公司存在的问题不敢严管真管,放任自流。

整改情况:一是通过“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强政治理论学习,提高站位。二是成立内审小组,重新梳理2018年派驻市管国有企业监事会对集团公司监督检查中发现的问题,由集团公司监察审计部督促落实,并对相关责任人提出批评教育。三是结合下达子公司考核指标,将违规违纪行为纳入各子公司党建工作指标考核,并对相关人员扣发绩效工资。

52)针对民主集中制执行不到位,议事程序不严谨。未执行主要领导末位表态制,2018年集团党委会决策表态中存在“一把手”先定调,其他成员再表态现象。集团党委会与总经理办公会对同一事项研究议定结果不同,未在董事会上最终确定。重大事项未报批集团。如,2018年产权交易中心购买理财产品共计1610万元未上报集团批准。

整改情况:一是修订完善集团公司《党委会议事规则》《董事会议事规则》和《总经理办公会议事规则》,将党委书记末位表态制写入党委会议事规则,并对“三会一层”议事决策的范围进行界定。二是修订完善《金沙41668有限公司关于“三重一大”决策事项实行专项报告制度的规定》,细化了报批报备事项,明确报告程序,由监察审计部指定专人做好监督审核工作。

3.关于干部职工队伍建设有待加强的问题

53)针对不重视中层干部职工梯队建设。集团财务部和规划投资部未配备正职,5个部门副职未配备到位。部门和子公司正职领导平均年龄为46岁,缺乏懂业务又懂管理的年轻干部职工。

整改情况:一是对集团公司现有人员情况进行摸底,提供可推荐人员花名册,作为干部推荐使用的后备人选,拟于年底考核后逐步配齐中层干部。二是加大对年轻干部职工的培养,通过“人才·南平校园行”招聘高学历毕业生17名。

54)针对选人用人工作不规范。2018年5月21日党委会研究调整集团中层正职及部分子公司领导班子人选,以总经理会、董事会替代党委会研究。2018年提任的三位同志存在程序颠倒、步骤缺失的问题。

整改情况:一是确定会议议题和会议程序,按照《党委会议记录工作规范》做好党委会会议记录。二是10月10日组织了集团组织人事部、子公司分管领导及办公室负责人,对《南平市国资委规范所属集团公司中层管理人员选拔任用的办法(试行)》(南国资人〔2018〕31号)进行培训讲解。三是严格按照市国资委规定,进一步细化干部选拔程序选人用人,确保以后不再出现此类现象。

55)针对聘用人员规定执行不严。2018年底集团劳务派遣和临聘人员共33人,超出市国资委核定数。下属子公司招聘临时人员较为随意。如,2018年以来市政园林公司有25名临聘人员未报集团备案。

整改情况:一是10月12日下发《金沙41668有限公司关于规范劳务派遣及临聘人员管理工作的通知》(南绿发人〔2019〕11号),要求各子公司对劳务派遣和临聘人员进行梳理、清理。二是市政园林工程有限公司制定《临聘人员管理办法》,对市政工程临聘人员进行梳理,做好备案工作。专门制定现有临聘人员处理方案,按技术管理、工勤、辅助进行分类,对紧缺型的、适用的、不适用的做出评定,根据现劳动合同签订时间,于2020年4月前将所有临聘人员进行法定解除,再根据公司需要重新竞聘考核上岗。

56)针对激励机制不够合理。市场化薪酬体系单一没有以业绩为导向,对集团部门同层级的员工提供一样的绩效方案。企业人才流失现象时有发生,2014年以来共流失人才18人,且呈逐年递增趋势。

整改情况:在原薪酬制度基础上,结合市国资委关于《深化所出资企业内部薪酬分配制度改革的指导意见》,以市政园林工程有限公司为突破口,结合工程业务板块特征,对项目经理、专业技术人员、有资质证书人员设置相应技术岗位工资,制定合理的绩效考核,留住专业人才。目前,正在拟定《关于注册执业人员技术岗位工资薪酬管理的补充规定》。

4.关于党建基础工作比较薄弱的问题

57)针对“三会一课”制度落实不到位。2017年以前“三会一课”制度执行不到位,四个支部均未按月召开支委会,会议记录时间缺失、记录内容过于简单。2018年四个支部存在一年仅上一次党课的问题。支部大会、支委会权责不清。2018年2月7日,投资集团支部召开第一次支委会,支委4人却有7名同志参加。民主评议党员结果未在支委会、支部大会上通报。

整改情况:一是9月26日,集团公司组织开展党支部书记、委员培训,组织党务干部认真开展“三会一课”、发展党员、党费收缴、民主评议党员等党建基础业务培训。10月10日下午,集团公司组织相关人员开展巡察整改相关业务培训学习。二是10月16日,集团公司结合开展“不忘初心,牢记使命”主题教育调研工作,对所属各党支部“三会一课”情况进行检查指导。三是严格按“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会的要求,开好专题民主生活会和组织生活会。四是严格落实民主评议党员结果通报制度,按规定程序在支委会和支部党员大会上对民主评议党员结果及时进行通报。五是对原来发展党员工作流程进行梳理,认真做好发展党员纪实表,规范党员发展工作。

58)针对党内政治生活不严肃。民主生活会2017年度有2名党委成员缺席、相互批评辣味不足,以工作建议代替批评意见。2018年度未开展相互批评。

整改情况:一是结合“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会的要求,认真制定召开2019年党委民主生活会的方案计划,认真做好会议各项准备工作。二是召开民主生活会前认真组织学习,进一步提高思想认识,增强严肃党内政治生活的自觉性。三是组织班子成员认真撰写对照检查材料,深入交心谈心、开展批评和自我批评,班子成叫相互批评每人都在3条以上,且都直入主题,点具体人、具体事。四是会前集团党委书记对班子成员的发言材料逐个审核把关。

59)针对交纳党费不规范。个别党员没有按月交纳党费。如,市政园林公司支部周新岗2018年9月一次性交纳2-9月的党费、宋智伟2018年10月一性交纳7-10月党费。

整改情况:周新岗同志因工作调动至外地,党员档案遗失,无法转出党员关系,之后一次性补交2018年2-9月的党费。宋智伟同志于2018年6月大学毕业,党组织关系10月份转入市政园林工程有限公司党支部,期间党费未缴纳,后补缴了7-10月党费。现已严格落实《党费收缴管理办法》,认真审核各支部党员上缴党费的情况。

60)针对发展党员不规范。创丰公司支部发展党员过程中存在程序颠倒、入党材料不完整等问题。投资集团支部2014年至巡察期间没有发展党员。在2018年12月10日党委会吸收预备党员时,没有逐个表态。

整改情况:一是9月26日,集团公司组织开展党支部书记、委员培训工作,提高党务工作的业务素质与能力。二是9月27日,已补充培养联系人资格审查表、入党介绍人审查表。三是各支部制定了发展党员工作计划,确保各项工作落到实处,把更多优秀人才吸引到党内来。目前,所属机关支部有党员发展对象1名、入党积极分子1名;投资集团支部有党员发展对象1名、入党积极分子2名;市政公司党支部有预备党员3名;创丰公司党支部有党员发展对象1名。四是规范党委会流程及会议记录,严格落实发展党员逐个表态,做好记录。五是在今后的发展党员工作中,严格对照发展党员工作流程,做好发展党员纪实表,规范党员发展工作,杜绝此类问题。

61)针对党员日常管理薄弱。2018年投资集团支部全年共召开党员大会19次,有5次党员参会率不足三分之二。陈秀琳自2018年10月离职至今党组织关系未转出。

整改情况:一是组织党务干部加强业务培训,加强党员教育管理,严格执行会议签到。二是陈秀琳党组织关系已于2019年10月17日转出。

(四)党委落实整改主体责任和监督责任情况

1.关于整改主体责任落实不到位的问题

62)针对落实主体责任意识不强。对落实九届省委巡视反馈问题的整改措施执行不到位,内审结果未提出处理意见。经查阅2016-2018年党委会会议记录,仅1次研究各类检查发现问题整改议题。

整改情况:一是按照《中共南平市委办公室关于进一步做好九届省委巡视组反馈问题整改落实工作的通知》﹙南委办〔2019〕5号﹚要求,集团公司已于2019年2月13日,将涉及的有关情况报告市委办。二是结合整改问题,对意识形态工作、廉政风险点、安全问题、内审工作等各类检查,召开专题会议,研究各类检查发现问题提出处理意见,由集团公司监察审计部负责督促整改落实。

63)针对整改落实不到位。监事会对集团2016年度检查发现的“联才公司未进行整合”问题,截至巡察期间未整改到位。

整改情况:2019年7月份启动联才公司工商注销简易公告,9月30日公示期满。房产已过户至南平投资集团有限公司,税务及银行账户已注销

64)针对推动整改不力。2019年4月省减负办通报的“金沙41668有限公司拖欠武警南平支队训练基地建设项目工程款1229.9万元”问题,截止整改期限,还有500万元拖欠款项未支付。

整改情况:集团公司积极配合建设单位武警支队申请该款项,其中300万元(6月27日到账,7月1日拨付),200万元(10月14日到账,10月28日、29日已拨付)。

2.关于整改长效机制未有效运行的问题

65)针对整改问题重犯。如,2015年度内部审计发现市政园林公司存在“超2万元的费用开支未经集团审批”的问题,在2016年度监事会检查和内审工作中,再次发现该问题。

整改情况:一是明确由监察审计部负责内审,同时对内审问题整改的督促落实,避免类似问题发生。二是在下达2019年经营业绩考核,已将整改情况纳入各子公司绩效考核。

66)针对内审制度存在“走过场”现象。2015年度内审工作后,截止整改时限集团本部和2家子公司没有提交整改报告;2016年度内审工作对子公司整改工作未提要求;2018年度内审工作截至巡察期间未开展。

整改情况:一是完善集团公司《内审工作制度》,针对内审发现的问题,要求相关部门和子公司在收到整改通知后3个月内,完成整改并提交整改报告。二是10月24日集团公司第19次董事会研究通过《金沙41668有限公司关于开展集团公司内部审计工作的实施方案》,2019年11月1日-20日组织开展集团公司内部审计工作(2018年1月—2018年12月),结合巡察整改问题,对集团各部门及各子公司的整改情况进行检查,提交内审报告提出处理意见。三是召开专题会议研究整改措施,并下发整改通知,要求在3个月内完成整改并提交整改报告。

3.关于整改监督责任未落实的问题

67)针对未跟踪落实整改情况。集团纪委在2014-2017年度工作检查中指出振兴林场光泽分公司固定资产管理方面的问题后,未督促其整改,截至巡察期间,该公司闽H366KC尼桑皮卡车仍未计入固定资产。

整改情况:一是振兴林场光泽分公司已于2019年9月12日收回闽H366KC尼桑皮卡车,经福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司对该车进行资产评估,评估价为1.33万元,并依据此评估价计入固定资产。二是9月份集团公司对固定资产进行一次全面盘点,特别是固定资产登记、使用和核销情况,以后每年核销一次。

68)针对未进行责任追究。集团纪委针对内审、监事会等各类检查发现的问题及存在虚假整改、应付整改的情况,没有对相关单位及责任人进行追责。

整改情况:监察审计部对2017年、2018年内审发现的问题重新核实,涉及该问题的4个单位,同时,将该问题列入2019年内审的主要内容,督促落实整改。其中,对实验(振兴)林场相关负责人已进行批评,市政园林公司原负责人已调离,闽越公司已划归武夷旅游集团管理。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

2019年8月28日,市委巡察四组反馈巡察意见时,一并移交线索1件:反映市政园林工程有限公司存在疑似使用公车油卡给私车加油问题。线索移交后,集团党委专职副书记率监察审计部相关人员,在市纪委派驻市国资委纪检组的具体指导下,通过约谈驾驶员、翻查财务凭证、收集佐证材料、向加油站回访核实等措施。查实:2018年7-8月,市政园林工程有限公司闽H996KA驾驶员使用该车油卡给私人车辆加油3次,共计金额197.93元;2018年1-6月,市政园林工程有限公司闽H303KE驾驶员使用该车辆油卡给私人车辆加油7次,共计金额408.78元。两名驾驶员现已全额退还私车加油款606.71元,并作出了书面检查说明,同时,对涉及此事的2名驾驶员及1名负有监管责任的负责人进行了批评教育。

四、需要进一步整改的事项及措施

一是停工项目跟进方面问题。主要有重点项目推进滞后,涉及武夷山生态旅游项目、崇阳溪景观慢道将口示范段项目,现均处于停工状态,集团公司将继续跟进协调。

二是人事调整配备方面问题。主要有未完善“双向进入、交叉任职”领导体制未落实人员身份转隶要求、监督执纪力量不足三项,需由上级有关部门协调解决,集团公司将继续跟进协调,并按要求落实整改。

三是涉及合同纠纷方面问题。主要有往来账款长期未清理超额支付工程款未及时收回、未按规定收取工程项目管理费、未按规定收取保证金和相关工程款四项,涉及合同纠纷,需要或正在付诸法律程序,集团公司将继续跟进,尽可能减少资金损失。

四是需年底落实整改的问题。主要有成本核算不规范、利润不实,激励机制不够,党内政治生活不严肃等三项问题,林木成本以后年度逐年核销、12月份召开党委民主生活会,薪酬激励机制争取在年底结合绩效制定新的试行方案。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0599-8831151;通信地址:福建省南平市延平区朝阳路9号2层,邮政编码:353000;电子邮箱:nplfdb@163.com。

 

 

 

 

中共金沙41668有限公司委员会

2020年1月20日